嶺南生態文旅股份有限公司第四屆董事會第三次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 嶺南生態文旅股份有限公司(以下簡稱"公司")第四屆董事會第三次會議通知于2019年10月26日以電子郵件的方式送達全體董事。會議于2019年10月29日在公司十樓會議室以現場及通訊相結合的方式召開，會議應出席董事9人，實際出席董事9人，全體董事參加了會議并進行了會議表決。本次會議由董事長尹洪衛先生主持，公司部分高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》等相關規定。本次會議以書面記名投票的方式表決通過了如下議案： 一、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于公司<2019年第三季度報告>的議案》。 二、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于部分募投項目延期的議案》。 公司將2018年公開發行可轉換公司債券募投項目之一的"鄰水縣御臨河關門石至曹家灘及其支流綜合整治PPP項目"建設期限延期至2021年6月，項目實施主體、募集資金投資用途及募集資金投資規模均不發生變更。 公司獨立董事、保薦機構對公司部分募投項目延期發表了明確同意意見，詳細內容參見巨潮資訊網。 三、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于為項目公司提供擔保議案》。 為有效推進公司"生態環境+文化旅游"兩大產業的快速發展，公司擬為嶺南水務(連平)有限公司辦理不超過5.15億元的項目貸款在建設期提供連帶責任保證擔保，擬為江蘇嶺源水務有限責任公司向銀行申請的15年期、20億元的項目貸款中的10.588億元借款本金及相應利息、應付費用提供連帶責任保證擔保，擬為阿拉山口市塞上綠洲投資建設有限責任公司向銀行申請的6年期、不超過0.9億元的項目貸款提供連帶責任保證擔保。 公司獨立董事、保薦機構對公司為嶺南水務(連平)有限公司提供不超過5.15億元、江蘇嶺源水務有限責任公司不超過10.588億元擔保事項發表明確同意意見，詳細內容參見巨潮資訊網。 該特別決議案經出席董事會的三分之二以上董事審議同意并經三分之二以上獨立董事同意。本議案尚需提交公司股東大會審議，并需經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過。 四、會議以8票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于為參股公司提供擔保暨關聯交易的議案》，關聯董事尹洪衛先生回避表決。 為促進公司文化旅游業務發展，公司擬為關聯方上海四次元文化娛樂有限公司(以下簡稱"四次元")申請的不超過1億元的融資租賃提供連帶責任保證擔保，擔保期限不超過3年。四次元控股股東上海四次元文化發展合伙企業(有限合伙)亦同時提供擔保。公司控股股東、董事長尹洪衛先生和四次元就本次擔保事項為公司提供反擔保。 公司獨立董事發表了同意的事前認可意見，獨立董事及保薦機構發表明確同意意見，詳細內容參見巨潮資訊網。 董事長尹洪衛先生實際控制四次元，為關聯董事，該議案回避表決。該特別決議案經出席董事會的三分之二以上董事審議同意并經三分之二以上獨立董事同意。本議案尚需提交公司股東大會審議，關聯股東須回避表決。 五、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于召開2019年第五次臨時股東大會的議案》。 董事會定于2019年11月15日(周五)以現場與網絡相結合的方式召開公司2019年第五次臨時股東大會審議相關議案。 特此公告。 嶺南生態文旅股份有限公司 董事會 二0一九年十月二十九日